Analista de PLD

Descripción del puesto

¡IOLer se busca! 📢

¡En invertirOnline queremos incorporar [email protected] #IOLers para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo de democratizar las finanzas! 💰📈

En esta oportunidad queremos incorporar la posición de Analista de PLA/FT , ¿Tu misión?: contribuir en el proceso de vinculación de clientes, monitoreo y análisis de operaciones realizadas por los clientes en IOL, buscando mitigar los riesgos de LA y FT; colaborando así en nuestro objetivo de llegar a que más personas puedan invertir y potenciar sus ahorros.

Funciones:

• Análisis, seguimiento y control de alertas que surjan del sistema del Monitoreo de Operaciones.
• Solicitud y análisis de documentación que respalde el origen de fondos operados por los clientes.
• Análisis y tratamiento de alertas que surgen a partir de los cruces de la base de clientes con listas antiterroristas/Antecedentes Negativos.
• Participar en el proceso de alta de clientes tales como: cruce de listas antiterroristas, verificación de la documentación de clientes de Riesgo Alto, aperturas de cuentas Personas Jurídicas, entre otras.
• Análisis de Legajos de Clientes y dar cumplimiento a las políticas "Know Your Customer".
• Preparar y presentar la información requerida en los regímenes informativos a los organismos reguladores (Unidad de Información Financiera, CNV, entre otros).
• Colaborar en el seguimiento e implementación de las recomendaciones de auditorías de supervisión internas y externas o solicitudes relacionadas en materia de PLA/FT.
• Interacción con otras áreas de la organización para la gestión de consultas y para el cumplimiento de tareas

Requisitos

• Contador/a Público/a y/o abogado/a graduado/a o próximo a graduarse.
• Conocimientos de normativa CNV, UIF y BCRA.
• Conocimientos en los procesos y regulaciones de PLA/FT (Deseable).
• Facilidad para la interacción con otras áreas de la organización.
• Capacidad analítica, de organización, de resolución de problemas, de trabajar en equipo, con atención al detalle y con orientación a resultados.
• Experiencia en entidades financieras o agentes registrados en CNV (Deseable).
• Habilidad para identificar los riesgos y escalar cuando sea necesario.
• Autonomía / Proactividad.

Beneficios

Algunos de nuestros beneficios son:

• Trabajo remoto: Remote First.
• Te brindamos Swiss Medical para vos y tu familia.
• Clases de inglés o portugués para que puedas aprender un nuevo idioma o reforzar conocimiento.
• Equipamiento para armar tu espacio de trabajo en casa y reintegro por gastos de Internet.
• Presupuestos especiales para tu formación y desarrollo profesional + acceso a Campus IOL Academy (¡aprendé a administrar tus ahorros y opera online!).
• Recharge Day (1 viernes libre al mes) para tener siempre un finde largo/ recargar energías.
• Licencia por adopción de mascotas (1 día).
• Licencia por maternidad y paternidad extendida para que puedas equilibrar tu vida personal y profesional.
• IOLer Flex: Podrás trabajar desde el exterior como máximo durante 30 días al año calendario
• Día de Cumpleaños libre para festejar con tus seres queridos.
• 20 días de licencia por estudio al año para que puedas continuar aprendiendo.
• Día por graduación, para celebrar un gran logro.
• Regalos para ocasiones especiales (graduación, cumpleaños, casamiento, entre otros).
• Club La Nación Premium /La Gaceta según donde vivas.
• Hábitos saludables: Gympass y clases de yoga.
• Cuenta bursátil bonificada en www.invertironline.com

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Brindar un servicio tiene mucho de brindarnos a nosotros mismos. Por eso, somos
una fintech enfocada en finanzas que se pone 100% al servicio de sus [email protected] De los
que ya lo son y de quienes aún no se animan a serlo.

Entendemos ese temor, pero los tiempos cambiaron. La tecnología permitió
democratizar el acceso a la información y a herramientas funcionales para la gestión
del dinero, por lo que el poder está en manos de [email protected] [email protected] Y nos enorgullece
pensar que participamos de ese cambio de paradigma.

Es hora de maximizar el valor de tu dinero.
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