Descripción del puesto

Nos encontramos en la búsqueda de una persona para Liderar el Equipo de Monitoreo de Operaciones y Clientes dentro del departamento de Compliance (PLAyFT).

En sus funciones reportará a la Dirección de Legales y Compliance, y el objetivo es que pueda liderar el equipo de monitoreo (transaccional, documental, etc), analizando alertas y reportes, estableciendo prioridades, identificando riesgos y las pautas de monitoreo acordes al riesgo propio del negocio, y gestionando deadlines.

¿Cuáles son las principales responsabilidades?

• Coordinación del equipo de monitoreo.
• Perfilamiento inicial de clientes y monitoreo de sus operaciones.
• Identificar riesgos y pautas para su monitoreo y mitigación, así como documentar los procedimientos al efecto.
• Establecimiento de nuevas pautas de monitoreo o reportes, en base a los comportamientos de clientes.
• Análisis de operaciones inusuales y sospechosas, con su consecuente reporte a reguladores.
• Armado de reportes internos.
• Análisis de la documentación presentada por clientes para la justificación de sus operaciones.
• Conocimiento de regulaciones en materia de Compliance/ PLAFT y análisis e interpretación de normas de CNV, UIF y BCRA.
• Controlar la aplicación de políticas y procedimientos alineados con las normas definidas por las entidades de control y organismos reguladores para su posterior implementación en la compañía.
• Colaboración en las respuestas a requerimientos y auditorías de entidades regulatorias y mercados de valores.

Requisitos

Requisitos Excluyentes de la Posición:

• Graduado en Carreras de Ciencias Económicas.
• Experiencia de 5 años o más en Compliance, preferentemente sector monitoreo de clientes y sus operaciones. Sector: Entidades Financieras/Bancarias o ALyC, del sector Fintech (excluyente).
• Excel avanzado
• Perfil con capacidad organizativa, analítica y proactiva, orientado a resultados y a gestión de prioridades y deadlines.
• Facilidad para el trabajo en equipo y gestión del mismo.

Requisitos Deseables:

• Conocimiento de ESCO y Visual Bolsa.
• Experiencia en manejo masivo de datos.

Beneficios